নগদ লেনদেন রিপোর্ট (সিটিআর) দাখিলের বিষয়ে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বৃহস্পতিবার (১০ জানুয়ারি) বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) পরিচালক এ কে এম গোলাম মাহমুদের স্বাক্ষরিত এক পত্রে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ১৬ জুন ২০২০ তারিখে জারি করা বিএফআইইউ সার্কুলার নম্বর–২৬ এর ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনো হিসাবে একদিনে এক বা একাধিক লেনদেনের মাধ্যমে ১০ লাখ টাকা বা তদূর্ধ্ব অর্থ কিংবা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা নগদ জমা বা উত্তোলনের ক্ষেত্রে (অনলাইন ও এটিএমসহ সব ধরনের নগদ লেনদেন) বিএফআইইউর কাছে নগদ লেনদেন রিপোর্ট (সিটিআর) দাখিল বাধ্যতামূলক।
নতুন নির্দেশনায় জানানো হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত সিটিআর সাপ্তাহিক ভিত্তিতে দাখিল করতে হবে। প্রতি সপ্তাহের লেনদেন সংক্রান্ত রিপোর্ট পরবর্তী সপ্তাহের তিন কার্যদিবসের মধ্যে জমা দিতে হবে।
এই নির্দেশনা আগামী ১১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে। পাশাপাশি ১ থেকে ১০ জানুয়ারি ২০২৬ সময়কালের সিটিআর আগামী ১৩ জানুয়ারি ২০২৬ এর মধ্যে দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বিএফআইইউ সার্কুলার নম্বর–২৬ (তারিখ: ১৬ জুন ২০২০) এর অন্যান্য সব নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে বলেও পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।
এ ছাড়া নির্ধারিত সময়ে সিটিআর দাখিল না করা, ভুল, অসম্পূর্ণ বা মিথ্যা তথ্য প্রদান কিংবা নির্দেশনা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩ ধারার বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩(১)(ঘ) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৫(১)(ঘ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।
আজকের খবর / এম.এস.এইচ.
